本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 

    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

         特别提示： 

         本公告所载2007 年度财务数据已经公司内部审计部门审计， 

    未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存 

    在差异，请投资者注意投资风险。 

         一、2007 年度主要财务数据 

                                                                 单位：元 

                           2007 年度            2006 年度       增减幅度（％）  

 营业总收入               1,419,268,587.41    1,272,347,555.51              11.55 

 营业利润                   195,199,765.43      217,264,520.16             -10.16 

 利润总额                   197,429,504.03      207,813,367.87              -5.00 

 净利润                     143,136,659.02       96,981,181.50              47.59 

 基本每股收益（元）                   0.44               0.41                7.46 

 净资产收益率                       7.95%             17.67%     减少 9.72 个百分点 

                           2007 年末            2006 年末       增减幅度（％）  

 总 资 产                 2,473,605,990.36    1,069,517,271.13             131.28 

 股东权益                 1,800,457,991.98      549,000,423.37             227.95 

 股     本                  391,000,000.00     293,000,000.00               33.45 

 每股净资产（元）                     4.60               1.87              145.76 

     注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列； 

          2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算； 

          3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。 

         二、经营业绩和财务状况的简要说明 

         公司报告期经营业绩和财务状况良好，共实现营业总收入 

    141,926.86  万元，比上年同期增长11.55%；实现营业利润 19,519.97 

    万元，比上年同期减少 10.16%；实现净利润14,313.67 万元，比上 

    年同期增长 47.59% 。净利润比上年同期大幅增长的原因主要是 

    2006 年12 月收购湖南金鑫黄金集团有限责任公司所持湖南新龙矿 

    业有限责任公司 100%股权和 2007  年初收购自然人罗洪所持湖南 

    安化湘安钨业有限责任公司20.049%的股权。 

         三、备查文件 

         1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负 

    责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表； 

         2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。 

                                   湖南辰州矿业股份有限公司董事会 

                                             2008 年2 月 19 日